Übersetzung von "verdächtige Transaktionen" zur englischen Sprache:

Wörterbuch Deutsch-Englisch

Verdächtige Transaktionen - Übersetzung :

Suspicious transactions

Transaktionen - Übersetzung :

Transactions

Transaktionen - Übersetzung :

Transactions made

Schlüsselwörter : Transactions Transaction Trades Financial Thousands Suspect Suspects Suspect Suspects Armed

Beispiele (Externe Quellen, nicht überprüft)

Berichte über verdächtige Transaktionen sollten an die für die Geldwäschebekämpfung zuständigen Behörden weitergemeldet werden .	Reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering .
1.3.3 Sensibilisierung der Beteiligten der Versorgungskette für die allgemeinen Risiken und für verdächtige Transaktionen	1.3.3 To raise awareness among supply chain actors of the risks in general and suspicious transactions.
(21) Berichte über verdächtige Transaktionen sollten an die für die Geldwäschebekämpfung zuständigen Behörden weitergemeldet werden.	(21) Reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering.
5.8 Schließlich unterliegt der Verkauf der Stoffe des Anhangs II keinerlei Beschränkungen es besteht lediglich die Pflicht, verdächtige Transaktionen zu melden.	5.8 Finally, there are no restrictions on sales on the substances listed in Annex II, merely a requirement to report ''suspicious'' transactions.
Verdächtige Konfiguration	Suspect Configuration
Verdächtige Firmen?	D Yes D No If yes, what are they?
Der übliche Verdächtige	The Usual Suspect
Der einzige Verdächtige.	So far you're the only suspect.
Gibt es bereits Verdächtige?	Are there any suspects? Yes. Whom do the police suspect?
Ich verdächtige niemanden Watson.	I suspect nobody Watson
wirksamere Umsetzung der nationalen Rechtsvorschriften über die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch Weiterentwicklung der Leitlinien und Anweisungen für meldepflichtige Einrichtungen, die systematisch verdächtige Transaktionen melden.	The Financial Intelligence Unit should increasingly and pro actively tackle allegations of money laundering and terrorism financing, starting with those bodies under reporting obligation that systematically report suspicious transactions, which should be sanctioned in case of failure to report
Klassifikation festgestellt wird . Verdächtige Banknoten	In most cases unfit or soiled banknotes .
Der Verdächtige belog den Inspektor.	The suspect told a lie to the inspector.
Die Verdächtige ist eine Weiße.	The suspect is a caucasian female.
Haben Sie verdächtige Personen gesehen?	You haven't seen any suspiciouslooking bodies outside the windows...
Verdächtige Personen sollten nichts trinken.	No flippancies from the accused, please.
Wir nehmen Verdächtige ins Kreuzverhör.	We're crossexamining suspects.
Sie werden als Verdächtige gemeldet.	You will be reported as suspects.
Verdächtige Transaktionen sollten der zentralen Meldestelle (FIU) gemeldet werden, die als nationale Zentralstelle fungiert und deren Aufgabe es ist, Meldungen verdächtiger Transaktionen und andere Informationen, die potenzielle Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung betreffen, entgegenzunehmen, zu analysieren und an die zuständigen Behörden weiterzugeben.	Suspicious transactions should be reported to the financial intelligence unit (FIU), which serves as a national centre for receiving, analysing and disseminating to the competent authorities suspicious transaction reports and other information regarding potential money laundering or terrorist financing.
Die folgenden Gemeinschaftsvorschriften sind bereits in Kraft oder wurden vorgeschlagen, um den Informationsaustausch und die notwendige Weiter verfolgung zu erleichtern, wenn verdächtige oder vorschriftswidrige Transaktionen fest gestellt werden	The following Community provisions are already in force or are proposed to assist both the exchange of information and the appropriate follow up action where suspect or irregular transactions are discovered.
Der Verdächtige ist bewaffnet und gefährlich.	The suspect is armed and dangerous.
Der Verdächtige ist ein männlicher Schwarzer.	The suspect is a black male.
Die Verdächtige ist eine hellhäutige Frau.	The suspect is a caucasian female.
Der Verdächtige wurde in Gewahrsam genommen.	The suspect was taken into custody.
Der Verdächtige bleibt auf freiem Fuß.	The suspect remains at large.
Eine verdächtige Person mit einer Brieftasche.	There's a suspicious character bringing a purse in.
Verdächtige werden oft stundenlang fest gehalten.	I didn't. They sometimes leave a suspect in the can all night.
Der Verdächtige ist unterwegs zum Vergnügungspark.	Suspect bound for amusement park in taxi.
(g) eine Person, die Geschäfte gewerbsmäßig vermittelt oder ausführt, entgegen Artikel 11 Absatz 2 keine Systeme zur Aufdeckung und Meldung von Transaktionen unterhält, die Insider Geschäfte, Marktmanipulation oder versuchte Marktmanipulation darstellen könnten, oder verdächtige Aufträge oder Transaktionen den zuständigen Behörden nicht unverzüglich meldet	(g) a person professionally arranging or executing transactions fails to have in place systems to detect and report transactions that might constitute insider dealing, market manipulation or an attempt to engage in market manipulation or fails to notify suspicious orders or transactions to the competent authority without delay, in breach of Article 11 (2)
Auf Berichte über verdächtige Transaktionen hin kann das Amt für die Verhütung von Geldwäsche zusätzliche Informationen anfordern, doch es ist unklar, warum die Bericht erstattenden Institute diese Anforderung zurückweisen können.	The OPML may request additional information further to suspicious transaction reports, but it is unclear why reporting institutions are allowed to object to such requests.
Er schloss die Frau als Verdächtige aus.	He excluded the woman from the suspects.
Sie haben Recht, ich verdächtige allmählich jeden.	I guess you're right, Professor. I've been with the Gestapo so long... I get suspicious of everyone.
Im Moment verdächtige ich keinen und jeden.	At the moment I suspect no one and everyone.
Die Verdächtige fährt den Arango Boulevard entlang.	Suspect proceeding dead ahead on Arango Blvd.
Abweichend von dem allgemeinen Verbot der Durchführung verdächtiger Transaktionen können die dieser Richtlinie unterliegenden Institute und Personen verdächtige Transaktionen vor Unterrichtung der zuständigen Behörden abwickeln, falls die Nichtabwicklung nicht möglich ist oder falls dadurch die Verfolgung der Nutznießer einer mutmaßlichen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung behindert werden könnte.	By way of derogation from the general prohibition on executing suspicious transactions, the institutions and persons covered by this Directive may execute suspicious transactions before informing the competent authorities, where refraining from the execution thereof is impossible or likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering or terrorist financing operation.
Es gibt demnach zu Beginn des Verfahrens die beiden Hypothesen formula_1 der Verdächtige ist unschuldig und formula_2 der Verdächtige ist schuldig .	In the start of the procedure, there are two hypotheses formula_1 the defendant is not guilty , and formula_2 the defendant is guilty .
Credit Default Swaps (CDS) sind besonders verdächtige Instrumente.	Credit default swaps (CDS) are particularly suspicious instruments.
Es gab ein Dutzend Verdächtige in dem Fall.	There were a dozen suspects in the case.
Der Verdächtige war der Polizei noch nicht bekannt.	The suspect was not previously known to police.
Du weißt, dass der Verdächtige nie gestehen wird.	You know, the guy never confesses, right?
Aber das bedeutet, dass wir drei Verdächtige sind!	But that means the 3 of us are suspects!
In jeder Näpfchengruppe werden die Gewebe eines verdächtige!	The tissues are finely minced before being placed in the wells.
Verdächtige biegt nach Westen ab in die Calhoun.	Suspect turning west on Calhoun.
Transaktionen mit Wertpapieren ( ohne Anteilsrechte ) Kapitalmarkt papiere Transaktionen mit Finanzderivaten Transaktionen mit Krediten davon Zentralbankkredite Transaktionen mit sonstigen Verbindlichkeiten Transaktionen mit Schuldtiteln ( konsolidiert ) Finanzierungsbedarf des Staates	Transactions in securities other than shares long term securities Transactions in financial derivatives Transactions in loans of which loans from central bank Transactions in other liabilities Transactions in debt instruments ( consolidated ) general government borrowing requirement ( GGBR )
Transaktionen	transactions

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